Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance
Fecha inicio
Julio 2026
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Julio 2026
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance
El cumplimiento normativo está evolucionando hacia modelos más digitales, preventivos y automatizados. En este contexto, las organizaciones necesitan profesionales capaces de implementar herramientas tecnológicas que mejoren la trazabilidad, agilicen los reportes regulatorios y permitan una supervisión continua del riesgo. Esta especialidad prepara al alumno para liderar la transformación del Compliance mediante soluciones RegTech, automatización inteligente e inteligencia artificial aplicada a entornos regulados.
El Máster en Compliance Especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA de EALDE Business School es el único programa que convierte a un profesional de compliance en arquitecto de sistemas de cumplimiento automatizados: dominio regulatorio, Python aplicado, herramientas RegTech y marcos de IA responsable para entornos regulados.
Este máster no es un curso de compliance genérico con algo de tecnología. Es la especialización que une dominio regulatorio profundo, automatización con Python y RPA, herramientas RegTech reales e IA responsable bajo el AI Act en un solo programa ejecutivo.
En los últimos 5 años, el volumen normativo en la UE ha crecido un 300%. Los equipos de compliance trabajan más horas, cometen más errores y siguen siendo reactivos. La respuesta no es más headcount: es automatización, IA y RegTech. Esta maestría con especialización te permitirá ponerte a la cabeza de la revolución digital del sector.
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría en Legaltech serás capaz de:
- Comprender el ecosistema RegTech y su impacto en la transformación del Compliance.
- Diseñar modelos de cumplimiento basados en automatización, eficiencia y control continuo.
- Implementar soluciones tecnológicas para procesos de KYC, KYB, onboarding digital y monitoreo regulatorio.
- Aplicar RPA en tareas de control interno, evidencias y reporting.
- Utilizar IA y Machine Learning para detectar riesgos, fraude y patrones sospechosos.
- Evaluar la explicabilidad de la IA, la ética algorítmica y la mitigación de sesgos en entornos regulados.
- Gestionar proyectos de transformación digital en departamentos de Compliance, AML y riesgos.
Plan de estudio
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Implementación del plan de compliance
- Gobierno corporativo y Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Implementación y Evaluación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Frude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- Delitos financieros y la Revolución Tecnológica.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Diligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de Denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 1. Ecosistema RegTech y Automatización Regulatoria
- Introducción al Ecosistema RegTech y Compliance Digital
- Automatización Robótica de Procesos (RPA) aplicada al Compliance
- Onboarding Digital, KYC y Verificación de Identidad
- Reporting Regulatorio y Supervisión Automatizada
- Caso práctico
Curso 2. Inteligencia Artificial aplicada al Compliance y Gestión Inteligente del Riesgo
- Inteligencia Artificial y Machine Learning en Compliance
- Detección de Fraude y Monitoreo Transaccional Inteligente
- IA Explicable (XAI), Ética y Gobernanza Algorítmica
- Continuous Compliance y Transformación Digital Regulatoria
- Caso práctico
Trabajo fin de máster
*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.
¿Tienes dudas? Te ayudamos
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 9001 - Calidad
- ^ISO 14001 - Medio Ambiente
- ^ISO 22301 - Continuidad de Negocio
- ^ISO 27001 - Seguridad de la Información
- ^ISO 28001 - Seguridad en la Cadena de Suministro
- ^ISO 31000 - Gestión de riesgos
- ^ISO 37001 - Antisoborno
- ^ISO 37301 - Compliance
- ^ISO 45001 - Seguridad y Salud Laboral
- ^ISO 50001 - Energía
- ^ISO 42001 - Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial
Conoce algunos de tus profesores
Jesús Felipe Mateos
Fidel Eduardo Gómez Juárez
Gonzalo Vila
María Silvina Lendaro
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
El Máster en Compliance Esp. RegTech, Automatización Regulatoria e IA Aplicada está especialmente dirigido a:
- Compliance Officers
- Responsables de prevención de blanqueo
- Auditores internos
- Consultores de transformación digital
- Profesionales legales, especialistas en riesgos tecnológicos y perfiles de cumplimiento que buscan incorporar automatización, inteligencia artificial y soluciones RegTech a la gestión regulatoria.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales tras el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance
- Chief Compliance Officer (CCO).
- Head of RegTech.
- AI Governance Lead.
- Digital Compliance Manager.
- Regulatory Technology Consultant.
- Supervisión IA / CNMV · BdE.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en RegTech, Automatización Regulatoria e IA aplicada al Compliance?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.