Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales
Fecha inicio
Julio 2026
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Julio 2026
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Por qué estudiar un Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales
En 2023, más de 24.000 millones de dólares en criptomonedas se vincularon a actividades ilícitas. Los reguladores responden con MiCA, Travel Rule y obligaciones KYC para VASPs. Las entidades necesitan urgentemente compliance officers que entiendan blockchain tanto como entienden la regulación.
El Máster en Compliance con especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales de EALDE Business School es el único máster que une compliance AML, blockchain y regulación de activos digitales. No es un curso de blockchain para financieros genéricos. No es compliance AML sin contexto cripto. Es la formación específica que enseña a un compliance officer a pensar, investigar y operar en el ecosistema de activos digitales con el rigor regulatorio que los supervisores exigen.
La especialización en AML en Criptoactivos y Activos Digitales es la especialidad más demandada en el ecosistema cripto y en la banca que lo regula: prevención del blanqueo de capitales en criptoactivos, trazabilidad on-chain, Travel Rule, KYC/CDD digital y cumplimiento MiCA. Este programa está pensado para compliance officers que quieren ser referencia en el mayor punto ciego del sistema financiero.
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría en AML en Criptoactivos y Activos Digitales:
- Usarás Chainalysis, Elliptic y TRM Labs de forma práctica: rastrear fondos, identificar patrones de mixing, detectar chain hopping y documentar la cadena de evidencias para informes STR y autoridades.
- Dominarás el Travel Rule con sus protocolos de transmisión (IVMS 101, OpenVASP, TRP), las obligaciones AML bajo MiCA para exchanges y custodios, y las recomendaciones FATF sobre activos virtuales actualizadas a 2026.
- Trabajarás con datasets de transacciones blockchain reales: rastrear wallets ilícitas, mapear redes de mixing, analizar actividad DeFi sospechosa y preparar reportes para SEPBLAC con estándares internacionales.
Plan de estudio
Curso 1. Blockchain y Ecosistema Cripto para Compliance
- Funcionamiento de blockchain: consenso, wallets, transacciones y confirmaciones desde la perspectiva del compliance.
- Taxonomía de activos digitales: coins, tokens, stablecoins, NFTs, CBDCs — riesgo AML diferencial por tipo.
- Exchanges centralizados y descentralizados: modelo de negocio, riesgos y obligaciones AML de cada uno.
- DeFi, protocolos de lending y DEX: funcionamiento y vectores de riesgo de blanqueo.
- Mixers, coin joiners, chain hopping y bridges: técnicas de ofuscación que debe conocer el compliance officer.
Curso 2. Blockchain Analytics e Investigación AML On-Chain
- Introducción a Chainalysis Reactor y KYT: rastreo de fondos, clustering y atribución de wallets.
- Elliptic Navigator: investigación de transacciones sospechosas y análisis de exposición.
- TRM Labs: detección de riesgo en tiempo real y evaluación de contrapartes cripto.
- Patrones AML on-chain: identificación de layering, peeling chains y smurfing en blockchain.
- Preparación de informes STR con evidencias on-chain para SEPBLAC y autoridades europeas.
- Casos reales: investigaciones de hacks, ransomware, darknet markets y scams masivos rastreados on-chain.
Curso 3. Travel Rule: Implementación Operativa para VASPs
- FATF Recommendation 16 para activos virtuales: alcance, umbrales y obligaciones.
- Estándar IVMS 101: formato de mensajes, campos obligatorios y transmisión segura.
- Protocolos Travel Rule: TRISA, OpenVASP, Sygna Bridge, Notabene — comparativa y selección.
- Implementación práctica del Travel Rule en exchanges: flujo operativo, beneficiario desconocido y unhosted wallets.
- Sunrise problem y jurisdicciones con distinto nivel de implementación: gestión del riesgo.
- Integración con sistemas AML existentes: conexión Travel Rule con transaction monitoring.
Curso 4. MiCA y Marco Regulatorio AML para VASPs en la UE
- Reglamento MiCA: categorías de criptoactivos, licencias CASP y calendario de implementación.
- Obligaciones AML para CASPs bajo MiCA: KYC, CDD, EDD y monitorización de transacciones.
- AMLD6 aplicada a activos virtuales: ampliación del perímetro de sujetos obligados.
- Reglamento de Transferencias de Fondos (TFR): obligaciones para VASPs en la UE desde 2023.
- FATF Guidance on Virtual Assets 2024: actualizaciones y evaluaciones mutuas de países.
- Licenciamiento de VASPs en España: registro CNMV, requisitos y proceso de autorización.
Curso 5. KYC/CDD Digital, NFTs, DeFi y Activos Emergentes
- KYC digital en exchanges: verificación de identidad, biometría, liveness detection y document AI.
- Enhanced Due Diligence para clientes de alto riesgo con actividad cripto: PEPs, HNWIs y contrapartes institucionales.
- NFTs y riesgo AML: manipulation, wash trading y uso en lavado de capitales — casos reales.
- Riesgo AML en DeFi: protocolos sin KYC, wallets anónimas y obligaciones regulatorias emergentes.
- CBDCs y activos digitales de bancos centrales: implicaciones AML y modelos de supervisión.
- Screening de wallets y contrapartes: integración de blockchain analytics en el proceso de onboarding.
Curso 6. Programa de Compliance AML Cripto y Proyecto Final
- Diseño de un programa AML completo para un VASP: políticas, procedimientos y controles.
- Manual de compliance cripto: KYC/CDD, transaction monitoring, STRs y Travel Rule.
- Evaluación de riesgo de activos digitales para banca tradicional: metodología y documentación.
- Responsabilidad penal del MLRO en entidades cripto: casos jurisprudenciales en España y Europa.
- Proyecto Final: diseño e implementación de un programa AML completo para un VASP ficticio con blockchain analytics, Travel Rule y cumplimiento MiCA.
¿Tienes dudas? Te ayudamos
El Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 9001 - Calidad
- ^ISO 14001 - Medio Ambiente
- ^ISO 22301 - Continuidad de Negocio
- ^ISO 27001 - Seguridad de la Información
- ^ISO 28001 - Seguridad en la Cadena de Suministro
- ^ISO 31000 - Gestión de riesgos
- ^ISO 37001 - Antisoborno
- ^ISO 37301 - Compliance
- ^ISO 45001 - Seguridad y Salud Laboral
- ^ISO 50001 - Energía
- ^ISO 42001 - Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial
Conoce algunos de tus profesores
Jesús Felipe Mateos
Fidel Eduardo Gómez Juárez
Gonzalo Vila
María Silvina Lendaro
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
El Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales está especialmente dirigido a:
- Profesionales de AML.
- Compliance officers.
- Auditores.
- Abogados o consultores regulatorios.
- Trabajadores del sector bancario.
- Profesionales del sector fintech.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales tras el Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales
- VASP Compliance Officer.
- Crypto AML Analyst.
- Blockchain Investigator.
- DeFi Compliance Lead.
- Crypto Compliance Consultant.
- Supervisor Activos Digitales.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Compliance Especialidad en AML en Criptoactivos y Activos Digitales?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.