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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría

MCFB-A 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

FECHA DE INICIO

DIC
2022

DURACIÓN

12
MESES

FINANCIACIÓN

SIN
INTERESES

METODOLOGÍA

100%
ONLINE



He leído y acepto la política de privacidad.

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría

MCFB-A 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

Inicio: diciembre 2022

12 meses

Financiación 100% sin intereses

Metodología 100% online



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Por qué un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría

El Máster en Auditoría y Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online único en idioma español, ofertado por una escuela especializada en cumplimiento normativo. El objetivo del programa es formar a compliance officers con habilidades para la realización de auditorías de sistemas de gestión de compliance.

Durante el máster online, el alumno adquiere conocimientos para el desarrollo de un sistema de cumplimiento enfocado a la prevención del lavado de activos y el fraude. Junto a ello, obtiene habilidades para planificar auditorías internas para la prevención de delitos financieros. Se trata de un programa formativo integral, que combina la gestión de riesgos y los conceptos esenciales del cumplimiento normativo.

El plan de estudios del máster en cumplimiento normativo profundiza en normas como ISO 31000, ISO 37301 o ISO 19011. Además, aborda materias sobre gestión de riesgos de terceros, procesos de debida diligencia y normativas de whistleblowing (canales de denuncia). Todos los contenidos están diseñados para ser aplicados de forma práctica y para apoyar la toma de decisiones en la empresa.

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Auditoría y Compliance permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar programas de auditoría interna.

Certificaciones y acuerdos

CERTIFICACIONES:

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Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance en Auditoría serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.
  • Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence.
  • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.



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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance en Auditoría serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.
  • Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence.
  • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
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Plan de Estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

    • Tipos de Obligaciones y Compliance.
    • Función del Compliance.
    • Modelos de Compliance.
    • Caso práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

    • Ética y Cumplimiento.
    • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
    • Normativa básica de cumplimiento.
    • Caso práctico.

    Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

      • Concepto de Fraude.
      • Concepto de Blanqueo.
      • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
      • Caso práctico.

      Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.

        • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
        • Directrices.
        • Estándares del Compliance Penal.
        • Caso práctico.

        Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

          • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
          • Regulación internacional y estándares.
          • Casos de dilemas éticos.
          • Caso práctico.

          Curso 6. Implementación del plan de Compliance.

            • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
            • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
            • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
            • Caso práctico.

            Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.

              • Due Diligence.
              • Conflictos de interés.
              • Canal de denuncias.
              • Caso práctico.

              Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

                • Fundamentos de Prevención del LAFT.
                • Evaluación del Riesgo del LAFT.
                • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
                • Caso práctico.

                Curso 9. Auditorías de Sistemas de Gestión según lineamientos de ISO 19011.

                  • Gestión y Planificación de Auditorías.
                  • Planificación de Auditorías.
                  • Realización de Auditorías.
                  • Caso práctico.

                  Curso 10. Auditoría Financiera y Forense.

                    • Auditoría Financiera.
                    • Auditoría Forense.
                    • Técnicas y Herramientas de Auditoría.
                    • Caso práctico.

                    Trabajo fin de máster.

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                    Becas disponibles

                    Becas Talento Senior
                    Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.

                    Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.

                    Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                    Becas Excelencia

                    Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                    Superar el proceso de selección.

                    Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

                    Becas Talento Directivo

                    Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.

                    Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.

                    Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                    Becas País

                    Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.

                    Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                    Superar el proceso de selección.

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                    Becas disponibles

                    Becas Talento Senior
                    Becas Excelencia
                    Becas Talento Directivo
                    Becas País
                    Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                    Salidas profesionales

                    • Compliance Officer.
                    • Responsable de cumplimiento.
                    • Data Privacy Officer.
                    • Delegado de Protección de Datos.
                    • Global Corporate Compliance.
                    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                    • Auditor.
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                    Salidas profesionales

                    • Compliance Officer.
                    • Responsable de cumplimiento.
                    • Data Privacy Officer.
                    • Delegado de Protección de Datos.
                    • Global Corporate Compliance.
                    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                    • Auditor.
                    Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                    Perfil del alumno

                    Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

                    El Máster en Compliance: Fraude  y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:

                    • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
                    • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
                    • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
                    • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
                    • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.

                    Empresas donde trabajan nuestros alumnos

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                    Perfil del alumno

                    El Máster en Compliance: Fraude  y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:

                    • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
                    • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
                    • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
                    • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
                    • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.

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                    Conoce algunos de tus profesores

                    El profesorado de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.

                    Sergi Simón

                    Coordinador del programa y especialista en modelos de riesgo.

                    Fidel Eduardo Gómez

                    Certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la ACFCS

                    Laura Féliz

                    icenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA) e Investigadora Educativa (UCJC).

                    Logo EALDE
                    El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría incluye

                    CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO

                    Con entrega de diploma

                    El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

                    SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA

                    Saca partido real a tus estudios

                    Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.

                    CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

                    Apoyo en tu carrera

                    Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

                    Requisitos para estudiar en EALDE

                    Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos:

                    • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
                    • Desenvolverse correctamente en el idioma español.
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                    Admisión en solo tres pasos

                    La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.

                    Te apoyaremos durante todo el proceso.

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                    Incluye tu información académica y experiencia laboral junto con tus motivaciones para estudiar en una escuela de referencia internacional.

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                    Tu asesor académico te ayudará a completar tu perfil y lo enviará a nuestro Comité Académico para que evalúe si cumples los requisitos para acceder al Máster.

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                    Si nuestro comité emite una resolución favorable podrás iniciar tu matriculación con EALDE. Tu asesor académico te orientará en todo el proceso.