Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
FECHA DE INICIO
JULIO
2023
DURACIÓN
12
MESES
FINANCIACIÓN
SIN
INTERESES
METODOLOGÍA
100%
ONLINE
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
Inicio: julio 2023
12 meses
Financiación 100% sin intereses
Metodología 100% online
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.
El plan de estudios del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos aborda integralmente todos los elementos que conforman la cultura del cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Por ello, cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.
Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite este máster a distancia permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar departamentos de cumplimiento corporativo o de gestión del riesgo.
Certificaciones y acuerdos
CERTIFICACIONES:
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
- Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
- Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.
- Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).
Plan de Estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
-
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
-
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
-
Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.
-
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
-
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
-
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
-
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
-
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.
-
- Introducción a la gestión del riesgo. Consideraciones generales, actores, perspectiva.
- La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 10. Proceso de gestión de riesgos LAFT.
-
- Fundamentos sobre la gestión de Riesgos LAFT.
- Herramientas para la Identificación y Evaluación de los riesgos de LAFT.
- La matriz de Control Interno.
- Caso práctico.
Curso 9. Trabajo fin de máster.
*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.
¿Tienes dudas? Agenda una llamada con un asesor académico y te guiará por el contenido de este programa.
Becas y ayudas disponibles
Becas Talento Senior
Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
- Risk Manager.
Perfil del alumno del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:
- Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
- Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
- Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
- Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
- Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos
Conoce algunos de tus profesores
El equipo docente de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.
Fidel Eduardo Gómez
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.
Gonzalo Vila
Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente de RICS Management
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos incluye
CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO
Con entrega de diploma
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA
Saca partido real a tus estudios
Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.
CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Apoyo en tu carrera
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
CURSO DE AUDITOR LÍDER ISO
Con triple diploma con validez internacional
Al finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
*(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).
Admisión en solo tres pasos
Te apoyaremos durante todo el proceso.
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