El presente webinar invitará a los participantes a replantear algunos conceptos básicos sobre la auditoría forense en el lavado de activos, buscando una mayor efectividad desde su punto de partida de análisis de casos, la prevención y cómo direccionar la auditoría hacia procesos de detección que les permita establecer la diferencia y relación entre el delito precedente y el delito de lavado de activos.
La aplicación de estos conceptos será de gran utilidad tanto para los oficiales de cumplimiento como los operadores de justicia, sin dejar de lado a los demás profesionales en la materia.
– Acerca del ponente, Alan Sierra –
Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.