Todos los días las organizaciones criminales encuentran nuevas formas de ingresar sus dinero ilícito en la economía real, ocasionando diversas reacciones negativas sociales, económicas y políticas en todos los países. Por ello, es importante conocer cómo se desarrolla este tipo de delitos, y de esta forma, poder encontrar las mejores practicas que puedan ayudar a las organizaciones a evitar ser partícipes de uno de los delitos financieros más estudiados en los últimos años.
En este webinar se analizará la situación internacional del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, y cómo diversas organizaciones han buscado y desarrollado recomendaciones para ayudar a las industrias a evitar ser parte de los canales que utiliza el crimen organizado para desaparecer el origen ilícito de los recursos.
– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
