Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Covid-19

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En estos momentos en que las empresas buscan la forma de continuar con sus negocios y sobrevivir en tiempos de cuarentena, las organizaciones criminales aprovechan la ocasión para realizar actividades ilícitas que no sean identificadas utilizando al coronavirus como pantalla de humo.

En este Webinar identificaremos los riesgos relacionados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. También las recomendaciones y alertas que instituciones internacionales han indicado a los gobiernos e instituciones financieras para establecer protocolos para prevenir ser víctimas de delitos financieros con relación a la pandemia del COVID-19.

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México. Se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México. Ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

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