Los programas de cumplimiento de las instituciones financieras y otras empresas obligadas a cumplir con normativas contra delitos financieros tienen por objeto garantizar que las organizaciones cumplan con los requerimientos legales, regulatorios y otros requisitos gubernamentales, y cuenten con estructuras sólidas de protección.
Exploraremos en este webinar algunos de los elementos clave de un plan de cumplimiento para una era de compliance con enorme exposición cibernética. También analizaremos el concepto de “convergencia” asociado a estos programas de cumplimiento.
– Acerca del ponente, Gonzalo Vila –
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.