En algunos casos, entendemos la función de cumplimento únicamente como la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, esta importante función de control y asesoramiento abarca mucho más.
A través del análisis de la ISO 19600 profundizaremos en sus funciones, roles y responsabilidades. Igualmente, conoceremos la ISO 37001 como marco base para prevenir las actividades de soborno y ayudar a extender e implementar actitudes éticas en el entorno empresarial.
– Acerca de la ponente, María Barranco –
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciada en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas. Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros por el Instituto BME, Executive MBA por el IE. Cuenta con un Curso Superior en Dirección de Proyectos por EOI.
En su trayectoria profesional, ha sido auditora de entidades aseguradoras en Ernst & Young, consultora de fondos y planes de pensiones en Hewitt Associates, analista de riesgo operacional y analista de modelos matemáticos de riesgo de crédito en Grupo Banco Popular. Analista de medición de capital en BBVA, risk management consultant en Fundamentia Business Consulting, actualmente, es programme manager en el Sector Bancario.