Las cada vez más extensas regulaciones y obligaciones legales, así como las exigencias de la economía global, ha provocado que se realicen estándares como las ISO, las cuales se puedan replicar y al mismo tiempo puedan apoyar a cumplir con lo diversos requerimientos que se presentan en las organizaciones. Una de ellas es la ISO 19600, uno de los principales referentes para el cumplimiento regulatorio.
En este webinar veremos cómo la ISO 19600 nos puede apoyar para la implementación de un adecuado Sistema de Gestión de Compliance que nos permita cumplir con los ordenamientos legales. Entre ellos, los que obligan a las organizaciones a contar con procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como para otras obligaciones legales que establezcan los reguladores.
– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.