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Eventos

Portada » Events » Utilidad de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la lucha contra el lavado de activos

Utilidad de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la lucha contra el lavado de activos

Evaluaciones Nacionales de Riesgo
5/5 - (1 voto)

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, es realizar Evaluaciones Mutuas a sus miembros, entre otras acciones. En esa línea, también promueven que cada país realice evaluaciones nacionales de riesgo ENR, cuyo objetivo es brindar herramientas para que estos identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo a nivel nacional y, con base a ello, apliquen medidas para prevenir y mitigar la ocurrencia de LA/FT, proporcionales al riesgo identificado. En ese sentido, estas ENR se convierten en fuente de información crucial para los sujetos obligados; tengamos en cuenta que el riesgo se percibe a partir de la combinación de la amenaza, vulnerabilidad e impacto, por ello, estas ENR son insumos cruciales para incorporar en las evaluaciones de riesgo empresariales.

En este webinar revisaremos la aplicación y utilidad de los informes de las ENR, en los modelos de gestión de riesgos y la generación de conocimiento.

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– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.

Fecha de Inicio

6:00 pm

2 noviembre, 2021

Fecha de Finalización

7:00 pm

2 noviembre, 2021

Lugar

Online

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