Claves para la identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y la detección de operaciones sospechosas

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El análisis de identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos (LAFT), sustentado en un informe técnico, orientará las acciones necesarias para establecer criterios metodológicos y acciones para el tratamiento de aquellas operaciones que representen una mayor exposición al riesgo del LAFT, evidenciando gestión para las auditorias y procesos penales.

En este webinar revisaremos cómo el enfoque basado en riesgos genera oportunidades para el entendimiento en la organización y permite determinar el “momento” en el que las operaciones realizadas por los clientes podrían no estar relacionadas con su actividad económica o se saldrían de los parámetros de normalidad establecidos dentro del segmento de mercado en el cual se hallen ubicados los clientes.

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank bajo un enfoque de riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Socio de APEGRI y Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS.