Auditoría forense patrimonial como herramienta de análisis de prevención de lavado de activos

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La auditoría forense patrimonial es un proceso fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. En este webinar veremos cómo el oficial de cumplimiento puede identificar la inconsistencia entre el perfil económico y los bienes adquiridos e inversiones que realice un cliente o accionista, así como ir aprendiendo a través del tiempo la aplicación y entendimiento de fórmulas matemáticas sencillas que le permitan detectar señales de alerta de posibles casos de lavado de dinero, en beneficio de las empresas donde trabajan.

El objetivo de este webinar es reforzar conocimientos de quienes trabajan en áreas de riesgos de las empresas, para prevenir que terceros no quieran usarlas para lavar dinero a través de ellas.

– Acerca del ponente, Alan Sierra –

Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.