Técnicas de análisis forense para la investigación de delitos financieros en Compliance

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En la auditoría forense se recopilan y evalúan pruebas, evidencias e información útiles y relevantes que puedan ser utilizadas para descubrir y demostrar un delito, ya sea ante un tribunal o ante una entidad específica.

En este webinar abordaremos estrategias y herramientas para maximizar el trabajo de las operaciones de cumplimiento del auditor forense, entre otros, y cómo este trabajo puede ayudar a las operaciones de cumplimiento y a toda la organización. Analizaremos algunos casos de estudio y ejemplos de investigaciones forenses que aportarán herramientas para todos los profesionales en el campo de la prevención de los delitos financieros.

– Acerca del ponente, Gonzalo Vila

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.