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    El origen de los fondos de clientes en Compliance: Más allá de la teoría

    La identificación del origen de los fondos como parte de un sistema de compliance antilavado es una variable fundamental para mitigar riesgos de contaminación a los que está expuesta la compañía. El común asume que el origen de los fondos es únicamente la identificación de la cuenta bancaria de donde proviene la transferencia o pago, dejando de lado conceptos básicos de la debida diligencia y el perfil económico del cliente o inversionista. – Acerca del ponente, Alan Sierra – Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.

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    Últimas directrices del GAFI para la prevención del lavado de activos

    El enfoque basado en riesgo del GAFI viene aportando valor para el entendimiento de los sistemas anti delitos. Las directrices y recomendaciones evidencian prácticas innovadoras para realizar supervisiones con eficiencia y efectividad, pero, además, van dejando el marco de referencia para que las organizaciones comprendan sus riesgos, asignen recursos adecuados para tratarlos, y sean eficientes con sus labores de control y monitoreo. La evaluación sobre el cumplimiento técnico aborda los requisitos específicos de las recomendaciones del GAFI, en esa línea, la evaluación de la efectividad se medirá teniendo en cuenta los resultados del marco legal e institucional, entonces, son estos resultados lo que nos permitirá conocer la exposición al riesgo de un país, de una región y por consiguiente, sectores económicos, innovaciones tecnológicas más vulnerables. En este webinar conversaremos sobre estas directrices nacionales y sectoriales, la aplicación práctica sobre ello en los sistemas de GR y la razonabilidad de los últimos comunicados del GAFI. – Acerca del ponente, Rosa Borjas – Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó […]

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    Webinar: Cómo funciona el trabajo por sprints en las metodologías ágiles

    Tras una breve introducción a las metodologías ágiles, en este webinar explicaremos los principales hitos que constituyen los sprints (planificación, ejecución, revisión y retrospectiva), detallando las funciones de los diferentes involucrados (Scrum Master, equipo Scrum, Product Owner, …), así como las herramientas más empleadas, tales como el sprint backlog, el planning poker, el tablero Canban, el Burdown Chart, entre otros. – Acerca del ponente, David Fernel – Ingeniero Superior de Minas, MBA por el Instituto de Empresa y Máster en Dirección Aseguradora por la Universidad Pontificia de Salamanca. Experto en Desarrollo de Negocio, Innovación y Organización. Más de 20 años de experiencia profesional, iniciada en consultoría de negocio, continuando posteriormente en el sector Financiero. Desde hace varios años trabaja en el sector Seguros (Mutua Madrileña). Más de 5 años como docente en escuelas de negocio.

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    Herramientas Interactivas Aplicadas en Entornos a Distancia

    El teletrabajo ha venido a ser parte de nuestras vidas fruto de los cambios post pandemia, a tal punto que las leyes laborales han sido modificadas a fin de tomar en cuenta esta modalidad. Con las herramientas virtuales creadas para interactuar, es más fácil gestionar sus proyectos de clase o trabajo. En esta era digital muchos jóvenes se han habituado a trabajar y estudiar en sus casas o de manera remota. Existen múltiples aplicaciones que nos dan la oportunidad de organizarnos mejor, optimizar el trabajo en equipo y, lo más importante, mantenernos comunicados. En este Webinar estaremos tratando algunas de estas herramientas que permiten mantener la interacción con nuestros colaboradores, equipo de trabajo o de estudio desde la distancia, ya sea un equipo grande o pequeño. – Acerca del ponente, Temis De Gracia Espiritusanto – Cuenta con 31 años ejerciendo la docencia, usando una metodología centrada en el participante dinámica y participativa. Máster en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Máster en Gestión de la Tecnología Educativa-Universidad Abierta para Adultos República Dominicana. Es licenciatura en Psicología Mención Desarrollo Humano-Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesorado en Educación Básica-Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña República Dominicana. Especialidad en Tecnología Educativa-Pontificia […]

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    Conceptos clave para entender el blockchain

    Después de unos años en los que la tecnología blockchain estaba en boca de todos y sin conocer realmente qué suponía el uso de dicha tecnología, ahora en 2022 se conoce la tecnología con una mayor profundidad. Todo este conocimiento ha hecho que surjan nuevos perfiles, nuevos proyectos, nuevas formaciones, etc y todo referente a blockchain. Comprender esta tecnología y todo lo que le rodea es fundamental para tener una visión nítida de cómo funciona, y cuáles son sus principales componentes. – Acerca del ponente, Sergio Torres – Ingeniero Informático con experiencia en ITIL y de BI, máster de Big Data y BI, máster de arquitectura de datos. Desarrolló bots con tecnologías de IBM, Microsoft o Google en diferentes lenguajes actualmente trabaja en Onegolive, consultora Big Data. Actualmente realiza labores como Scrum Master, realizando proyectos de consultoría Big Data.

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