La normativa contra el blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo cobra cada vez más relevancia en un mundo globalizado marcado por la digitalización.
En este webinar vamos a repasar los distintos actores supervisores y regulatorios en esta labor de vigilancia del AML y repasaremos los conceptos fundamentales sobre blanqueo de capitales.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Dirección de Proyectos.
– Acerca de la ponente, María Barranco –
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciada en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas. Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros por el Instituto BME, Executive MBA por el IE. Cuenta con un Curso Superior en Dirección de Proyectos por EOI.
En su trayectoria profesional, ha sido auditora de entidades aseguradoras en Ernst & Young, consultora de fondos y planes de pensiones en Hewitt Associates, analista de riesgo operacional y analista de modelos matemáticos de riesgo de crédito en Grupo Banco Popular. Analista de medición de capital en BBVA, risk management consultant en Fundamentia Business Consulting. Actualmente es programme manager en el sector bancario.