Nuevos retos para el compliance y la prevención de delitos financieros
Las nuevas regulaciones en el sector financiero y empresarial, unido al auge del fraude cibernético para la comisión de delitos financieros, genera nuevos retos para las organizaciones en materia de compliance.
La Compliance Conference 2021 reúne a 7 expertos para analizar el papel del compliance tras la pandemia de COVID-19, los nuevos desafíos en la lucha contra el lavado de activos, así como la aparición de nuevos estándares para reforzar los sistemas de gestión de compliance y los sistemas de denuncia.
Se trata de un evento online dirigido a todos aquellos profesionales y directivos interesados en cumplimiento corporativo, prevención de blanqueo de capitales, soborno y corrupción, gestión del riesgo y lucha contra los ciberdelitos financieros.
A quién va dirigido
Abogados| Oficiales de cumplimiento | Auditores internos |
Compliance officer | Responsables de Ética y Cumplimiento | Controllers Internos | Gestores de riesgos | Supervisores LAFT | Trabajadores de banca | Contadores Públicos | Gerentes de Ciberseguridad | Emprendedores | Cargos intermedios | CEO de Empresas
