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Eventos

Portada » Events » El reporte de operaciones sospechosas en compliance: Paradigmas a romper

El reporte de operaciones sospechosas en compliance: Paradigmas a romper

operaciones sospechosas en compliance
5/5 - (2 votos)

En el siguiente webinar se analizará la importancia del reporte de operaciones sospechosas (ROS) en el combate contra el lavado de activos y la corrupción, así como su relación con el delito precedente. Veremos cuáles son las responsabilidades que tienen los oficiales de cumplimiento en detectarlos y reportarlos. También los procesos efectivos de debida diligencia a aplicar por parte del sector financiero y el sector real, y las consecuencias de su falta de aplicación.

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– Acerca del ponente, Alan Sierra –

Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.

Fecha de Inicio

6:00 pm

7 octubre, 2021

Fecha de Finalización

7:00 pm

7 octubre, 2021

Lugar

Online

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