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Portada » Events » El origen de los fondos de clientes en Compliance: Más allá de la teoría

El origen de los fondos de clientes en Compliance: Más allá de la teoría

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La identificación del origen de los fondos como parte de un sistema de compliance antilavado es una variable fundamental para mitigar riesgos de contaminación a los que está expuesta la compañía.

El común asume que el origen de los fondos es únicamente la identificación de la cuenta bancaria de donde proviene la transferencia o pago, dejando de lado conceptos básicos de la debida diligencia y el perfil económico del cliente o inversionista.

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– Acerca del ponente, Alan Sierra –

Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.

Fecha de Inicio

6:00 pm

10 mayo, 2022

Fecha de Finalización

7:00 pm

10 mayo, 2022

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