La identificación del origen de los fondos como parte de un sistema de compliance antilavado es una variable fundamental para mitigar riesgos de contaminación a los que está expuesta la compañía.
El común asume que el origen de los fondos es únicamente la identificación de la cuenta bancaria de donde proviene la transferencia o pago, dejando de lado conceptos básicos de la debida diligencia y el perfil económico del cliente o inversionista.
– Acerca del ponente, Alan Sierra –
Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.