En la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como de otros delitos financieros, las organizaciones se enfrentan a la dificultad de cómo identificar riesgos y qué recursos utilizar para un adecuado cumplimiento legal y preventivo. Para ello se han desarrollado estándares que ayudan a identificar los principales riesgos que pueden afectar a las compañías, y así, establecer estrategias para llegar a tener un oportuno Sistema de Gestión de Riesgos.
En este webinar revisaremos cómo la ISO 37001 nos ayudará a tener un mejor cumplimiento legal, al identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con los delitos financieros a los que cualquier organización puede estar expuesta, así como conocer algunos pasos y recomendaciones que ayudarán a saber cómo implementarla dentro de nuestra organización.
– Acerca del ponente, Gustavo Vallejo –
20 años como consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad, gobierno de información, gestión de la seguridad de la información, gestión de
continuidad del negocio y gestión de TI.
Más de cinco años como docente en programas de arquitectura empresarial, arquitectura de seguridad de la información, transformación digital, gestión de continuidad del negocio y del riego.
Participa en proyectos de distintas verticales de negocio como banca, retail, etc., ubicados en México, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.