Debida Diligencia para la prevención del lavado de activos

En la actualidad, las empresas dentro y fuera del sistema financiero son cada vez más vulnerable de ser utilizadas por el crimen organizado para realizar diversos delitos, entre ellos el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, pero una forma de prevenir ser parte de alguna actividad ilegal es tener un adecuado procedimiento de debida diligencia que nos permita conocer a la persona u organización antes de realizar alguna actividad comercial.

En este webinar revisaremos la importancia que tiene un adecuado due diligence para la prevención de los delitos financieros, así como claves que ayudarán en su implementación, y de esta forma, cuidar a nuestra empresa de ser parte de alguna actividad que pueda ocasionar diversos riesgos legales, económicos, reputacionales, etc.

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.