La crisis del COVID-19 ha comprometido aún más la seguridad jurídica de las personas, las empresas y los gobiernos.
Las empresas cayeron en la desgracia de ser timadas por profesionales del fraude en las compras de insumos para la protección de sus miembros y trabajadores.
Lo más grave que los gobiernos intentaron hacer las cosas bien y fueron estafados con el test de Covid-19.
Las Ciberamenazas y las ventas de activos falsos, y las amenazas ya existentes antes de la era Covid-19 hacen que el Compliance anti Fraude y Blanqueo sea más necesario que nunca.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance de EALDE.
– Acerca del ponente, Miguel Ángel Martínez-
Asesor sobre seguridad jurídica, compliance y prevención del fraude y el blanqueo para entes gubernamentales y personas, ha realizado su actividad profesional en el eje Caracas, Houston, Madrid, Panamá City y Miami, ciudades en las que tiene clientes del área y una experiencia de más de 20 años en el sector
