Corporate Compliance: Fraude y Blanqueo

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Con este webinar analizaremos en qué consiste el corporate compliance desde un punto de vista holístico para las empresas, así como sus formas de gobierno y de implantación. Igualmente, profundizaremos en la normativa anti fraude tributario y anti blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello, lo enfocaremos desde un punto de vista lo más práctico posible, para conocer cómo la normativa tiene un impacto real en la gestión corporativa.

En este webinar se abordará cómo cumplir con la normativa a través del Corporate Compliance en Gestión de Riesgos.

– Acerca de la ponente, María Barranco

Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciada en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas. Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros por el Instituto BME, Executive MBA por el IE. Cuenta con un Curso Superior en Dirección de Proyectos por EOI.

En su trayectoria profesional, ha sido auditora de entidades aseguradoras en Ernst & Young, consultora de fondos y planes de pensiones en Hewitt Associates, analista de riesgo operacional y analista de modelos matemáticos de riesgo de crédito en Grupo Banco Popular. Analista de medición de capital en BBVA, risk management consultant en Fundamentia Business Consulting, actualmente, es programme manager en el Sector Bancario