Cómo establecer un programa de cumplimiento contra Lavado de Activos

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De acuerdo a las recomendaciones internacionales, los países deben establecer una serie de regulaciones legales que permitan combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como sus delitos subyacentes. Por ello, toda institución financiera, actividades y profesiones no financieras designadas, deben incluir en sus políticas y procedimientos el cumplimiento de esta normativa, con la finalidad de promover la cooperación internacional, prevenir y combatir la delincuencia organizada.

En este Webinar conoceremos los pasos a seguir para desarrollar un adecuado programa de cumplimiento normativo, que nos permita establecer las directrices internas para una oportuna prevención de Lavado de Activos, combate al Financiamiento al terrorismo y delincuencia transnacional. También veremos un poco la elaboración de matrices de riesgo de lavado de activos. 

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México. Se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México. Ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.