El blanqueo de capitales presenta uno de los retos financieros más importantes de los últimos tiempos. En este sentido, Latinoamérica presenta una de las principales geografías en la lucha contra el blanqueo. En este webinar repasaremos en qué consiste el blanqueo de capitales y analizaremos los instrumentos más importantes que se están implantando en algunos países de América Latina contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
– Acerca de la ponente, María Barranco –
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciada en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas. Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros por el Instituto BME, Executive MBA por el IE. Cuenta con un Curso Superior en Dirección de Proyectos por EOI.
En su trayectoria profesional, ha sido auditora de entidades aseguradoras en Ernst & Young, consultora de fondos y planes de pensiones en Hewitt Associates, analista de riesgo operacional y analista de modelos matemáticos de riesgo de crédito en Grupo Banco Popular. Analista de medición de capital en BBVA, risk management consultant en Fundamentia Business Consulting, actualmente, es programme manager en el Sector Bancario