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Consejos para implementar la ISO 37301 de Compliance

20/6/20236:00pm CEST1 hora
El implementar un Sistema de Gestión de Compliance puede ser un excelente aliando para el negocio ya que permite asegurar que se pueda cumplir con lo establecido en los lineamientos y regulaciones a los que las organizaciones deben seguir, asimismo, asegurar que los riesgos y amenazas sean oportunamente abordadas, al saber cuales son y cómo se deben cumplir.

Pero para lograr establecer un adecuado Sistema de Gestión de Compliance, podemos guiarnos de estándares como la ISO 373701 la cual cuenta con ciertos lineamientos que nos ayudan a conocer que es lo que debemos implementar dentro de nuestra organización.

En este Webinar conoceremos algunos puntos de gran importancia con los que cuenta la ISO 37301 y se darán recomendaciones para poder llevar a cabo la implementación del Estándar.

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

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