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El camino hacia el cumplimiento: Un recorrido por la historia del Compliance
2/6/20236:00pm CEST1 hora
Descripción en texto de tu webinar no superior a dos párrafos: A través del webinar conoceremos un poco mas del concepto de Compliance, nos introduciremos a una breve historia del surgimiento del Compliance y su evolucion desde el Cumplimiento Normativo, pasando por el Compliance Sistematico hasta llegar al actual Compliance integral.– Acerca del ponente, Andrés Antonio Cabrera –
Licenciatura en Derecho (LLB) y una Maestría en Ciencias (MSc) en Relaciones Internacionales. Además, tiene una Maestría en Cumplimiento. Cuenta con más de siete años de experiencia basada en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento: Cumplimiento Normativo, Ética e Integridad, Conflicto de Intereses, Investigaciones de Gestión de Riesgos de Terceros, Denuncias, Investigaciones Internas y Delitos Financieros (Anti-Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Fraude, Antisoborno y Anticorrupción, Sanciones, Evasión Fiscal, KYC, EDD).
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