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Conceptos de la ISO 37301 que debe conocer todo oficial de cumplimiento
31/3/20236:00pm CEST1 hora
Una de las principales responsabilidades de un oficial de cumplimiento es el implementar o mantener un Sistema de Gestión de Compliance en toda la organización, sin embargo, existen muchos conceptos alrededor de este ejercicio que al no conocerlos, podría generar brechas en nuestros planes de cumplimiento. Por lo anterior, en este webinar revisaremos los principales conceptos de un Sistema de Gestión de Compliance teniendo como base el estándar internacional ISO 37301 .– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
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