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Debida diligencia en la era digital: El papel del Compliance Officer.

9/12/20226:00pm CET1 hora
El KYC y la debida diligencia son pilares fundamentales para todo programa de cumplimiento para la prevención de delitos financieros, y a medida que que el mercado y la tecnología van avanzando, la necesidad de implementar nuevos mecanismos de control ha generado el desarrollo de nuevas herramientas de identificación y análisis para cumplir con las necesidades actuales como lo es el onboarding digital.

En este webinar conoceremos como ha evolucionado la forma de identificar a los clientes, así como las principales tendencias internacionales para adoptar herramientas tecnológicas que permitan conocer a los clientes, así como conocer el papel que cumple el oficial de cumplimiento para el desarrollo e implementación de estos avances tecnológicos.

– Acerca del ponente, Fidel Gómez-

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

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