Compliance

Este programa te capacita para:

– Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance.

– Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.

– Elaborar planes de acción contra el fraude y el blanqueo de capitales

Este programa te capacita para:

– Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

– Implantar un sistema de evaluación y gestión de riesgos en la organización.

– Diseñar matrices de riesgos de lavado de activos.

Este programa te capacita para:

– Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.

– Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.

– Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

Este programa te capacita para:

– Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
– Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
– Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.

Este programa te capacita para:

– Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
– Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
– Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Este programa te capacita para:

– Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
– Aplicar las directrices de ISO 37301 e ISO 37001.
– Realizar auditorías de sistemas de gestión de compliance.

Este programa te capacita para:

– Ejercer como director general de cualquier organización.

– Implementar Sistemas de Gestión de Cumplimiento Corporativo.

– Dominar las normativas de prevención del fraude y el blanqueo.